这笔钱是男子通过职务便利违法发放贷款获得的,在与诈骗分子周旋的过程中,男子发现对方是骗子,但是由于自己是公务员身份,又担心女儿的前程会毁在自己手上,所以他不得不通过以资抵债的方式化解金融危机。为了拿到银行贷款,李某连同其他人伪造了20多家公司经营流水情况,然后拿去申请巨额贷款,通过各种违法操作,总共获利3.5亿元,绝大部分都被骗子拿去挥霍了,案件结束时仍然有3.21亿没有追回,导致银行承受了巨大亏损。
这件事的具体情况。
2014年年底,诈骗分子赵某受同学要求前去做客,在宴会上,赵某无意之间认识了银行行长李某,两人闲聊之中,赵某得知李某女儿正准备参加高考艺术类考试。由于成绩并不是很好,可能无法被重点学院录取,赵某就告诉对方自己有熟人在内蒙古某高校担任副校长,而且还认识当地很多教育部的领导,要自己愿意开口,令千金的上学问题就能够解决。
从2015年3月份开始,赵某就开始盘算如何欺骗李某,先是让李某拿出100万作为活动经费给孩子选个号,两个月后活动经费不足,李某又追加了300多万。到了6月份,赵某又已修改高考小数据库为由,让李某缴纳665万保证金。7月份又以办理学籍为由,让李某给指定账户转850万元,前前后后用了8个理由,让李某转了1.5亿元。赵某拿到钱后主要用于个人消费,后来被李某发现,赵某仍然不肯把钱退回去,因为他深知李某不敢把这件事曝光,奈何银行少了这么一大笔钱,凭借一己之力又怎么可能掩盖。
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